《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为匿名或假名客户建立业务关系

1金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。 2金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。 3《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 4法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。 5客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存（）年。 6对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以();非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 7客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应()为客户办理业务。 8企业要想维护良好的客户关系，必须设计和管理好服务过程，创造更高的服务价值，为客户提供顺畅且舒适的服务体验。（） 9按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 10工会（）为职工服务的企业、事业单位，其（）关系不得随意改变。（）

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