发现可疑交易后，业务人员可以直接终止与客户的业务关系。

1客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存（）年。 2当银行业金融机构业务人员办理业务发现时，持有人可以不将交给银行业金融机构收缴。 3金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。 4金库可以直接对外办理现金收付业务。（） 5《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为匿名或假名客户建立业务关系 6客户关系管理系统_客户关系管理系统的功能?_客户关系管理系统的特点 7企业与客户的各类接触机会是直接收集客户信息的主要渠道，客户信息收集的直接渠道贯穿了客户消费前咨询和售后服务的全过程。（） 8发现可疑该怎么办？ 9业务员管理客户软件_业务员管理客户软件叫什么_业务员管理客户软件l::o 10法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

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